Artículos etiquetados con lavado de dinero
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| Brokers chinos nueva amenaza en la guerra contra las drogas [03.12.2020] | La investigación sobre ciudadanos chinos dedicados al lavado de dinero procedente del narcotráfico ha revelado un nuevo modus operandi en el lavado i ... |
| Así va el Acuerdo de Paz: lejos de superar el problema de las drogas ilícitas [04.05.2020] | La promesa principal que hizo el cuarto punto del Acuerdo Final de La Habana era clara: abordar todos los eslabones de la cadena del narcotráfico, de ... |
| Balance de una década de políticas de drogas [22.10.2018] | “Balance de una década de políticas de drogas - Informe sombra de la sociedad civil” evalúa las repercusiones de las políticas de drogas aplicadas en ... |
| ¿Dónde metemos los millones de la marihuana? [30.12.2017] | La actividad bancaria que se da por supuesta en cualquier negocio, como abrir una cuenta corriente, tener una línea de crédito, hacer transferencias ... |
| La legalización de la marihuana en Uruguay ha resultado ser todo un éxito [25.12.2017] | En julio de este año, la pequeña nación de Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar la venta de marihuana en todo su territorio. ... |
| "Los argumentos para perseguir penalmente las drogas no son sanitarios sino políticos y económicos" [18.12.2017] | El especialista Diego Silva Forné destaca que el cambio de paradigma empezó en el continente americano. Detalla el origen de la demonización de la ma ... |
| Bancos y marihuana [30.09.2017] | Uruguay no sólo es el primer país del mundo en regular el mercado de cannabis para uso medicinal, industrial y recreativo, sino también el primero cu ... |
| Farmacias reclaman mantener exclusividad en venta de marihuana [19.09.2017] | El Centro de Farmacias de Montevideo solicitará una nueva reunión con autoridades del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) para rec ... |
| La larga mano de Wall Street ahoga la regulación de la marihuana en Uruguay [17.09.2017] | Cuando en 2014 comenzó a implementarse lo que se conocería como “la experiencia uruguaya de legalización de la marihuana”, un sistema por el cual se ... |
| Venderán marihuana fuera de las farmacias [14.09.2017] | Nunca mejor dicho: la regulación de la marihuana es un "experimento" y, como tal, implica ensayo y error. De las tres vías de acceso al producto con ... |
| Gobierno defenderá en EEUU su modelo de regulación del cannabis [05.09.2017] | La misión del gobierno enviada a Estados Unidos para destrabar la venta de marihuana regulada en Uruguay ya está en marcha. El prosecretario de la Pr ... |
| José Mujica pidió "un poco de sentido común" a los bancos internacionales [29.08.2017] | El expresidente y senador del MPP, José Mujica, solicitó hoy a los bancos internacionales "un poco de sentido común" y permitan que las farmacias que ... |
| Misión oficial a EE.UU. por solución a ley de marihuana [24.08.2017] | El gobierno trabaja en el armado de una misión oficial para viajar a Nueva York en los primeros días de septiembre y negociar con los bancos estadoun ... |
| Bancos de EE.UU. advirtieron a Uruguay por ley de marihuana [22.08.2017] | La decisión de algunos bancos con sede en Uruguay de cerrar las cuentas de empresas vinculadas al cannabis ha paralizado parte de la operativa. Fuent ... |
| Si no se soluciona venta de cannabis, del Parlamento "no sale nada" [17.08.2017] | El senador del Movimiento del Participación Popular, y expresidente José Mujica trancó fuerte y dijo que si no se encuentra una solución a la traba q ... |
| Los usos inconfesables del billete de 500 euros [14.02.2016] | Si un 56% de los ciudadanos europeos nunca ha visto un billete de 500 euros, según un estudio del Banco Central Europeo (BCE), si los empresarios no ... |
| ¿Cómo va la marihuana legal en Estados Unidos? [09.11.2014] | Las elecciones de 4 de noviembre en Estados Unidos pueden considerarse como un avance importante de los movimientos que buscan cambios en las polític ... |
| Global Surveillance of Dirty Money [30.01.2014] | This first independent assessment of the global AML system, conducted by the Center on Law and Globalization, appraises efforts to rate countries by ... |
| Aumenta en América tendencia de despenalizar consumo personal de droga [04.11.2013] | Unos 12 países americanos han optado por despenalizar el consumo personal de droga y pese a eso no ha aumentado el consumo, según dijo hoy Paul E. Si ... |
| Drug law enforcement and financial investigation strategies [31.08.2013] | Since the 1980s, there has been a major push in rhetoric and institution-building, emphasizing the centrality of attacking the financial lifeblood of ... |
| Las deficiencias en la supervisión financiera posibilitan el lavado de dinero [14.05.2013] | En julio de 1989, los líderes de los poderes económicos reunidos en la Cumbre del G7 en París resolvieron establecer el Grupo de Acción Financiera In ... |
| HSBC paga multa, pero evita cargos por lavado de dinero mexicano y de otros países [11.12.2012] | Un acuerdo entre las autoridades estadunidenses y el gigantesco banco trasnacional británico HSBC que obliga el pago de casi 2 mil millones de dólare ... |
| Comercio México-EEUU, una gran grieta para el lavado de dinero narco [05.11.2012] | México ha construido barreras legales para cerrarle el paso al dinero del narcotráfico, pero a pesar de los sofisticados controles financieros miles ... |
| Draining Development? [29.02.2012] | The book provides the first collection of analytic contributions, as opposed to advocacy essays and black box estimates, on illicit financial flows ( ... |
| Lucha contra los flujos de capitales no regulados e ilícitos [30.11.2009] | Desde que se creó en 1989, el régimen internacional de lucha contra el blanqueo de capitales no está funcionando tan bien como debería. Tras dos déca ... |
| Money Laundering, Tax Evasion and Financial Regulation [11.06.2007] | The seminar looked at the effectiveness of the Anti Money Laundering (AML) regime that has been built over the past two decades, and the more recent ... |
| Money Laundering [31.12.2005] | Techniques for hiding proceeds of crime include transporting cash out of the country, purchasing businesses through which funds can be channeled, buy ... |
| Chasing Dirty Money [31.10.2004] | Originally developed to reduce drug trafficking, national and international efforts to reduce money laundering have broadened over the years to addre ... |
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